Risk Assessment e Avaliação de Programa de Compliance

• Avaliação de riscos de Compliance da companhia e entendimento da estrutura, processos, atividades, indicadores atuais de monitoramento e nível de maturidade em Compliance.

Implementação de Programa de Compliance

• Programas e integridade contemplando os requisitos da FCPA, UKBA, Lei Anticorrupção e outras legislações relevantes.
• Programa de Conformidade regulatório (SOX, LGPD, BACEN) e demais políticas internas.
• Mecanismos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Diligências Anticorrupção e Antissuborno

• Serviços de resposta a incidentes para detecção, resposta imediata, investigação e remediação de ameaças do ambiente cibernético.

Monitoramento de Conformidade

• Implantação de indicadores de conformidade e monitoramento contínuo.

Treinamentos

• Treinamentos corporativos de temas de Compliance e antifraude, lavagem de dinheiro, segurança cibernética e outros.