Risk Assessment e Avaliação de Programa de Compliance
- Avaliação de riscos de Compliance da companhia e entendimento da estrutura, processos, atividades, indicadores atuais de monitoramento e nível de maturidade em Compliance.
Implementação de Programa de Compliance
- Programas e integridade contemplando os requisitos da FCPA, UKBA, Lei Anticorrupção e outras legislações relevantes.
- Programa de Conformidade regulatório (SOX, LGPD, BACEN) e demais políticas internas.
- Mecanismos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Diligências Anticorrupção e Antissuborno
- Serviços de resposta a incidentes para detecção, resposta imediata, investigação e remediação de ameaças do ambiente cibernético.
Monitoramento de Conformidade
- Implantação de indicadores de conformidade e monitoramento contínuo.
Treinamentos
- Treinamentos corporativos de temas de Compliance e antifraude, lavagem de dinheiro, segurança cibernética e outros.
The New ICC 2026 Arbitration Rules
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The Dual Mandate: AI for IA & IA for AI
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Alvarez & Marsal hosted The Dual Mandate: AI for IA & IA for AI, bringing together senior Internal Audit leaders for an evening of practical discussion on how organizations are navigating AI adoption while strengthening governance and assurance.
The £3.3 Million Legal Victory Protecting the House That Hosted a Tudor King
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Alvarez & Marsal senior director Mohammad Yadollahi’s expert testimony recently helped claimants win £3.3 million pounds in damages for a historic building where King Henry VIII once stayed.
Third-Party Risk Management: You Can Outsource the Task — Not the Risk
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Third-party relationships create efficiency, but the risk stays with you. In this Raising the Bar piece, Eduardo Magalhaes, Isabela Dauger, and Clara Jordão break down why regulators are holding companies accountable for their vendors' failures.
